【葫芦岛律师咨询网www.lsask.com】免费法律咨询|法律顾问|房地产|知识产权|法律服务网|葫芦岛律师事务所 - 咨询律师就上律师咨询网!
『葫芦岛企事业单位法律服务·法律顾问·法律咨询』
关注『陈思奇律师』微信
在线法律答疑
首页 资讯动态 十元律师 法律服务包 法律顾问服务 顾问团队 服务领域 委托须知 业务受理 企业智库 文书下载 联系我们
民商事
案件代理
婚姻家庭
案件代理
刑事辩护
案件代理
债权债务
案件代理
合同纠纷
案件代理
交通事故
案件代理
房产纠纷
案件代理
劳动纠纷
案件代理
公司法律
风险防控
政府顾问
法律服务
陈思奇律师执业证号:
12114201111432288
北京大学法律专业
法学学士学位
中华全国律师协会会员
辽宁省律师协会青年律师发展专门委员会委员
推荐律师 律所简介 委托律师 委托须知
0429-7773338
15642958080
在线咨询 在线咨询
微信二维码
关注『律师咨询网』微信
每日精彩文章分享
 热点问题 更多>>
关于与工伤员工解除劳动合同
劳动合同到期 未续签 之后被辞退
离职后的经济补偿金和奖金
代签购房合同
公司被吸收合并后注销,原公司人员未
夫妻双方协议离婚,协议子女全部归女
劳动合同到期,员工选择不续签,公司
公司是否可以在非协商自愿下随意调整
 资讯动态 更多>>
国办出台《政府信息公开信息处理费管
隐瞒病史投保,申请理赔遭拒
陈思奇律师受邀参加辽宁省律师协会婚
陈思奇律师被评选为辽宁省首批劳动法
善用法治强企兴业
适当扩大未成年人保护中刑事职业禁止
违约金调整释明制度之探讨
陈思奇律师为市信用协会企业家进行法
反家暴虐待须成为社会共识
以公益诉讼促进实现未成年人保护国家
 资讯动态  
 当前位置:首页 > 律师咨询网资讯中心 > 资讯动态 > 名为保证金实为诈骗的司法推定
名为保证金实为诈骗的司法推定
律师咨询网 www.lsask.com 2020/10/23 来源:人民法院报 浏览量:75   收藏 | 打印 | 关闭

——安徽高院判决樊某合同诈骗案

 

裁判要旨

 

合同诈骗与民事欺诈的本质区别在于,行为人是否具有非法占有目的。考察非法占有目的,需从行为、手段、后果等方面进行综合推定。对于明知没有履行合同的条件、能力,却虚构事实、隐瞒真相,肢解、重复、超量分包工程,骗取保证金后隐匿行踪的,可以推定具有非法占有目的,进而构成合同诈骗罪。

 

【案情】

 

2013年起,樊某先后挂靠海南中海北方建筑有限公司安徽分公司、安徽恒顺建筑工程有限公司、二十一冶建设有限公司安徽分公司,并以上述公司或个人名义,相继承接太和县财富广场工程项目、太和县先锋路农贸市场改造项目、淮南市潘集区大庄安置工程项目。樊某在财富广场工程施工后期负债累累,明知没有履行合同的条件、能力,隐瞒农贸市场工程3-4号楼、潘集大庄工程未中标的事实,且虚构工程量,将建筑工程肢解、重复、超量发包,并大量收取他人工程保证金后逃匿。至案发时,共骗取周某等22名被害人(单位)工程保证金805万元。

 

【裁判】

 

安徽省阜阳市中级人民法院于2018420日作出(2017)皖12刑初33号刑事判决:被告人樊某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币四十万元;追缴樊某违法所得九百二十九万元,返还各被害人。

 

宣判后,樊某不服,提出上诉。安徽省高级人民法院于2018123日作出(2018)皖刑终183号刑事裁定:撤销原判,发回重审。阜阳中院依法另行组成合议庭重新审理后,于2019621日作出(2019)皖12刑初6号刑事判决:被告人樊某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币四十万元;追缴樊某违法所得八百九十八万元,返还各被害人。

 

宣判后,樊某不服,提出上诉。安徽高院于2020318日作出(2019)皖刑终219号刑事判决:撤销阜阳中院(2019)皖12刑初6号刑事判决;上诉人樊某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币四十万元;追缴樊某违法所得人民币八百零五万元,返还各被害人。

 

【评析】

 

本案的争议焦点在于樊某的行为是属于民事欺诈,还是构成合同诈骗。经查,樊某以非法占有为目的,在未实际中标工程或仅承建部分工程的情况下,明知没有履行合同的条件、能力,却虚构事实、隐瞒真相,肢解、重复、超量分包工程,在签订、履行合同过程中骗取他人工程保证金共计805万元,数额特别巨大,侵犯了他人财产所有权,破坏了合同管理制度、市场经济秩序,故构成合同诈骗罪。

 

1.犯罪构成分析。第一,关于樊某的诈骗手段。“三个工程”中的财富广场工程、农贸市场工程1-2号楼真实存在,但樊某隐瞒农贸市场工程3-4号楼、潘集大庄工程未中标的事实,将工程肢解后重复、超量分包,并以签订合同的方式骗取保证金。第二,关于樊某的履约能力。樊某在承建财富广场工程后期,债台高筑2600余万元,明知没有履约能力,仍承接农贸市场工程、潘集大庄工程,进而重复签订分包合同,骗取被害人保证金不予退还。第三,关于樊某的逃匿表现。樊某将工程肢解、重复分包,在收取他人保证金后,被害人却无法进场施工,面对催债,樊某采取关机、不接电话、不回短信、提供不能兑付的商业汇票等方式逃避返还保证金,甚至冒用他人身份证隐匿行踪潜逃,直至被抓获。第四,关于樊某的责任要素。樊某承建财富广场工程后期资金链断裂,明知没有实际履行合同的条件、能力,隐瞒部分工程尚未中标的真相,虚构工程量、伪造保证金函,将工程肢解后重复分包,骗取财物数额特别巨大,具有严重的社会危害性。樊某以挂靠公司名义签订分包合同,自行揽收保证金,并非挂靠公司集体意志,应属个人犯罪。综上,樊某虚构事实、隐瞒真相,以重复签订分包合同的方法蒙骗他人,致使被害人陷入错误认识交纳保证金,并以多种方式拖延、逃匿,欺诈行为与错误认识、处分财产之间具有因果关系,显然具有非法占有目的。

 

2.诈骗数额分析。第一,有关财富广场工程。安徽晶宫置业公司与樊某挂靠公司签订施工合同后,樊某将AB幢楼建至封顶,因工程款结算分歧停工。其间,樊某将水电消防等项目分包给解某付等人,共收取保证金83万元,因上述分包行为发生在施工合同存续期间,故不宜以犯罪论处,被害人可依法通过其他途径解决。第二,有关农贸市场工程。对于王某永的20万元保证金,樊某在201442日出具收条,410日双方签订合同;20141121日、1122日,王某永分两次向樊某账户柜面转账计20万元。2015122日,王某永出具《收条》“我从银行转给樊某20万元……现两次从叶某兴手收款”,可见,《收条》与柜面转账20万元是对应关系。樊某辩称《收条》系归还20万元保证金,但此时双方并未解除合同,故辩解明显不合常理。对于李某军的50万元保证金,太和县鑫鑫建筑公司诉冶建公司财产返还纠纷一案,太和县法院以诉争款项已在樊某涉嫌合同诈骗案中作为损失记录为由裁定驳回起诉;阜阳中院认为,款项涉嫌刑事犯罪,遂裁定驳回上诉。况且,原告起诉的是樊某挂靠公司,樊某作为实际收取财物者,逃避退还保证金,故应列为诈骗数额。对于张某安的10万元保证金,因卷内调解协议、收条均系复印件,鉴于原件始终下落不明,复印件真实性存疑,证明力较弱,故不予认定,被害人可依法通过其他途径解决。对于梁某江的70万元保证金,泰兴市法院已作出准许梁某江撤回起诉的民事裁定,亦无证据证明樊某退还了保证金。对于张某昌的10万元保证金,不仅有张某亮向樊某网银转账记录在卷,且有樊某出具的收条为据,又与被害人陈述相印证,而樊某辩解未收到10万元系孤证。

 

本案案号:(2017)皖12刑初33号,(2018)皖刑终183号,(2019)皖12刑初6号,(2019)皖刑终219

 

案例编写人:安徽省高级人民法院 安徽师范大学 王泽山

 

金链断裂,明知没有实际履行合同的条件、能力,隐瞒部分工程尚未中标的真相,虚构工程量、伪造保证金函,将工程肢解后重复分包,骗取财物数额特别巨大,具有严重的社会危害性。樊某以挂靠公司名义签订分包合同,自行揽收保证金,并非挂靠公司集体意志,应属个人犯罪。综上,樊某虚构事实、隐瞒真相,以重复签订分包合同的方法蒙骗他人,致使被害人陷入错误认识交纳保证金,并以多种方式拖延、逃匿,欺诈行为与错误认识、处分财产之间具有因果关系,显然具有非法占有目的。

 

2.诈骗数额分析。第一,有关财富广场工程。安徽晶宫置业公司与樊某挂靠公司签订施工合同后,樊某将AB幢楼建至封顶,因工程款结算分歧停工。其间,樊某将水电消防等项目分包给解某付等人,共收取保证金83万元,因上述分包行为发生在施工合同存续期间,故不宜以犯罪论处,被害人可依法通过其他途径解决。第二,有关农贸市场工程。对于王某永的20万元保证金,樊某在201442日出具收条,410日双方签订合同;20141121日、1122日,王某永分两次向樊某账户柜面转账计20万元。2015122日,王某永出具《收条》“我从银行转给樊某20万元……现两次从叶某兴手收款”,可见,《收条》与柜面转账20万元是对应关系。樊某辩称《收条》系归还20万元保证金,但此时双方并未解除合同,故辩解明显不合常理。对于李某军的50万元保证金,太和县鑫鑫建筑公司诉冶建公司财产返还纠纷一案,太和县法院以诉争款项已在樊某涉嫌合同诈骗案中作为损失记录为由裁定驳回起诉;阜阳中院认为,款项涉嫌刑事犯罪,遂裁定驳回上诉。况且,原告起诉的是樊某挂靠公司,樊某作为实际收取财物者,逃避退还保证金,故应列为诈骗数额。对于张某安的10万元保证金,因卷内调解协议、收条均系复印件,鉴于原件始终下落不明,复印件真实性存疑,证明力较弱,故不予认定,被害人可依法通过其他途径解决。对于梁某江的70万元保证金,泰兴市法院已作出准许梁某江撤回起诉的民事裁定,亦无证据证明樊某退还了保证金。对于张某昌的10万元保证金,不仅有张某亮向樊某网银转账记录在卷,且有樊某出具的收条为据,又与被害人陈述相印证,而樊某辩解未收到10万元系孤证。

 

本案案号:(2017)皖12刑初33号,(2018)皖刑终183号,(2019)皖12刑初6号,(2019)皖刑终219

 

案例编写人:安徽省高级人民法院 安徽师范大学 王泽山


来源:人民法院报

———————————————————————————————————————————————


陈思奇律师 现任职于辽宁大潮律师事务所,部长,执业证号:12114201111432288,中华全国律师协会会员,中华全国律协青年律师领军人才,辽宁省婚姻家庭法律专业委员会副秘书长,辽宁省律师协会青年律师发展专门委员会委员,辽宁省菁英律师人才,葫芦岛市律师协会青发委主任,葫芦岛仲裁委仲裁员,葫芦岛市青少年心理健康服务志愿者协会副会长,葫芦岛市实验中学法治副校长,葫芦岛市妇联首批聘任葫芦岛市家庭教育讲师团成员,辽宁省优秀青年律师,葫芦岛市优秀律师。自毕业起十余年来一直致力于法学的理论研究与实务实践,潜心于崇高的法律事业。具有深厚的法学功底、清晰的逻辑思维能力、良好的社交网络、精湛的诉讼技巧,复合型法律人才,综合能力较强。

陈思奇律师专业特长:公司合同法、建筑房地产法、企事业单位法律顾问等,曾经办理了大量合同纠纷、债权债务纠纷案件,代理了众多建筑房地产纠纷案件,担任多家企事业单位法律顾问。受聘担任《葫芦岛房地产网》、《葫芦岛人才网》、《葫芦岛婚嫁网》、《葫芦岛在线》等多家媒体的顾问律师。

陈思奇律师业务范围:企事业法律顾问服务、家族财富管理、法律实务培训、房地产与建设工程案件、刑事辩护、合同纠纷、经济案件、伤害索赔、离婚析产、金融投资与保险、欠款追偿、交通事故等。


 

  辽宁葫芦岛律师咨询网网址:www.lsask.com

  --如果您有法律问题,请在此留言进行免费法律咨询!

 温馨提示:当今是法制社会,请合理应用法律武器维护您的正当权益。  
 【上一篇】 为逃债务净身出户债权人行使撤销权
 【下一篇】 国办出台《政府信息公开信息处理费管理办法》
 相关内容:
 ·国办出台《政府信息公开信息处理费管理办法》
 ·隐瞒病史投保,申请理赔遭拒
 ·陈思奇律师受邀参加辽宁省律师协会婚姻 家庭法律专业委员会2020年度年会
 ·陈思奇律师被评选为辽宁省首批劳动法专业律师
 ·善用法治强企兴业
律师咨询网(www.lsask.com)版权与免责声明:
① 凡本网站注明“文章来自:律师咨询网(www.lsask.com)”的所有文字、图片和音视频文档稿件,版权均属律师咨询网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。已经本网站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“文章来自:律师咨询网www.lsask.com”,违者本网站将依法追究责任。
② 本网站未注明“文章来自:律师咨询网(www.lsask.com)”的电子文档均为转载稿;本网站转载之内容均已注明出处;转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着本网站赞同其观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的“文章来自:******”,并自负版权等法律责任;如擅自篡改为“文章来自:律师咨询网”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
③ 本网站登载的内容主要来源于网络和传统媒体以及专业人士原创作品。本站部分文章和信息来源于国际互联网,转载的目的是为公众提供免费的专业资讯,普及法律专业知识,服务社会公众。如果您认为本站的文章侵犯了您的权利,请立即联系站长,我们会立即删除相关文字,保证您的权利。
网站首页 | 律师简介 | 服务领域 | 服务指南 | 业务受理 | 免责声明 | 免费咨询 | 在线咨询 | 联系我们
法律顾问·法律咨询·知识产权-律师咨询网
律师咨询网 网址:www.lsask.com | 辽宁律师咨询网 | 葫芦岛律师咨询网 | 辽宁大潮律师事务所
版权所有:Copyright © 2009-2020律师咨询网 All Rights Reserved.
本站搜索关键词:葫芦岛律师咨询网|葫芦岛律师|葫芦岛律师事务所|葫芦岛法律顾问|法律咨询
本网站文字、图象及视频资料版权归属律师咨询网及作者本人。欢迎转载,请注明出处!
免费法律咨询:15642958080 推广·合作:15142916006 邮箱:lsask@qq.com
咨询提示: 葫芦岛 免费法律咨询 在线法律咨询 企业法律顾问 企业法律风险防范
微信公众帐号:lsaskwx 辽ICP备11014630号-1
关注我们 
新浪微博
腾讯微博