近期,青海省共和县公安局在青海省公安厅刑警总队反诈中心、海南州公安局的技术支持下,经过大量的缜密侦查、艰苦取证,远赴广西、广东两省,成功破获涉案金额为68.5万元的特大电信诈骗案件,抓获以马某为首的犯罪嫌疑人4人,并于10月11日晚从广西成功将其团伙成员押解归案。
据悉,9月11日18时许,共和县公安局刑警大队接到受害人解某(某公司财务人员)报案称,其于当日14时许,被同事拉入一名为“博安建设工作群”的QQ群,并被群内一冒充老板的人要求退还某项目合同押金,将68.5万元合同押金打入指定账户,解某未经核实将合同押金打入指定账户后发现被骗,随即报警。
接到报警后,共和县公安局领导高度重视,要求刑警大队成立专案组,尽快落实工作,不惜一切代价全力挽回群众损失。刑警、网安大队迅速反应,合成作战,统一指挥,“网上查、地上跑”,抽丝剥茧、顺藤摸瓜,成功锁定此案重要嫌疑人,随即派出办案民警赴广西、广东两省,经过一个多月的侦查取证工作,通过与广西、广东警方紧密配合协作,辗转多地,先后抓获犯罪嫌疑人4人,扣押涉案台式电脑主机1台、笔记本电脑3台,手机13部、银行卡5张、路由器1台,冻结涉案资金30多万元。
警方提醒,针对财务人员诈骗的案件,通常涉案金额较大,而不断翻新诈骗的手段让人防不胜防,各企业要加强财务人员的安全防范意识,一定要牢记以下几点:
第一,公司负责人、财务人员等一定要加强个人信息的安全意识,不要点击不明链接。在QQ、微信等发出登录地、密码异常信息时,一定要采取相应措施,加大密码强度设置等级。
第二,手机和网银用户要对手机定期杀毒,各种银行、支付宝转账要通过官方网站下载的App进行网银操作,绝不要轻易向他人泄露银行账号、密码、身份证号和交易验证码等相关信息。
第三,在网络上与老板等公司内部人员交流时,一旦遇到其有反常举动,应立即警觉,确认其真实身份。财务人员在同意添加老板或公司内部人员的QQ、微信前,务必辨清真伪。
第四,财务人员遇到领导通过短信、QQ等不见面、不听声音的聊天方式要求转账汇款的情况,不要急于汇款,一定要与当事人电话或当面确认准确无误后才可转账。若暂时无法与领导取得联系,应及时向警方、银行工作人员等求助。
来源：法制日报
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陈思奇律师 现任职于辽宁大潮律师事务所，部长，执业证号：12114201111432288，中华全国律师协会会员，中华全国律协青年律师领军人才，辽宁省律师协会青年律师发展专门委员会委员，辽宁省律师协会婚姻家庭法律专业委员会委员，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，葫芦岛市律师协会青发委主任，葫芦岛市青少年心理健康服务志愿者协会副会长；辽宁省首届优秀青年律师，葫芦岛市妇联首批聘任葫芦岛市家庭教育讲师团成员。自毕业起十余年来一直致力于法学的理论研究与实务实践，潜心于崇高的法律事业。具有深厚的法学功底、清晰的逻辑思维能力、良好的社交网络、精湛的诉讼技巧，复合型法律人才，综合能力较强。
陈思奇律师专业特长：公司合同法、建筑房地产法、企事业单位法律顾问等，曾经办理了大量合同纠纷、债权债务纠纷案件，代理了众多建筑房地产纠纷案件，担任多家企事业单位法律顾问。受聘担任《葫芦岛房地产网》、《葫芦岛人才网》、《葫芦岛婚嫁网》、《葫芦岛在线》等多家媒体的顾问律师。
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